篇一：上市公司董事会办公室职责

　　董事会办公室职能介绍

　　CompanyDocumentnumber：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-1999董事会办公室职能介绍

　　就像很多人把董秘误以为董事长秘书一样，也经常把董办职责误以为总经办，其实，董事会办公室是上市公司的一个标配/常设部门，也是公司对接资本市场和投资者的桥梁，部门主要职责，包括：

　　日常基础性工作：股东会、董事会、监事会的三会运作，信息披露工作（作为上市的公众公司，公司经营要求透明化，信批又分为定期报告和临时报告）

　　常规工作：投资者关系管理

　　非上市公司就面对消费者一个上帝，上市公司又多了一个上帝，就是面对形形色色的投资者，股份公司目前共有3万多股东，大的投资机构很专业，关系行业情况、财务指标、公司发展等，董办人员需要对相关知识有储备，小的投资者很外行，甚至有卖了股票索要发票的哦，维护好投资者，事关公司资本市场形象和公司价值的实现。

　　去年公司获得“最受投资者尊重的上市公司”殊荣。

　　资本市场融资：包括权益性融资公开发行、定向增发、配股等，债务性融资：公司债、可转换债券、分离交易可转债等。

　　股权运营：股份公司资产剥离整合

　　规范运营：这是上市公司的生命线，作为上市公司需要遵守包括证券法、信息披露管理办法等在内的一系列监管的法律法规，目前，董办按要求制定了30多项规章制度，按规定履行相关决策程序等。

　　当前直接对接的不对，但是整合工作完成后，咱们的建筑施工、房地产开发等，从上市公司三分开、五独立

　　信息披露、“三会”事务（含股份公司所属企业）、公司治理、市值管理、投资者关系管理、资本市场融资、股权运营等。

　　公司与实际控制人及其关联人要做到：人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

篇二：上市公司董事会办公室职责

　　上市公司董办工作职责

　　董事长办公室工作职责

　　1、董事会工作

　　,根据董事会安排或股东提议，协助召集股东会。负责起草股东

　　会会议通知、做好会议各项准备工作，负责会议记录、会议资

　　料的发放及收集和会议决议、纪要等的起草工作;,根据董事长指示或董事提议，协助召集董事会。负责起草董事

　　会会议通知、做好会议各项准备工作，负责会议记录、会议资

　　料的发放及收集和会议决议、纪要等的起草工作;,负责股东会、董事会会议文件、资料的整理、存档工作;,严守工作纪律，严格遵守公司保密规定，非授权不得泄露股东

　　会、董事会议事内容;,负责制定股东会、董事会各项议事规则和工作流程、提案标准

　　等制度;,牵头组织开展集团公司重要公共关系及新闻媒体对接，协调危

　　机处理，承担集团公司新闻发言人工作，授权向外发布集团及

　　各公司的重大经营信息;,负责贯彻落实董事会各项决议的执行，按照董事长指令督办各

　　项工作;,在董事长授权下，协调、督查企业经营管理工作;,与行政管理部配合，负责做好集团公司重要活动和对外接待的组织协调工作;,完成董事长或董事交办的其他工作。

　　2、秘书工作

　　,承担并做好集团公司董事会、监事会秘书工作;,负责集团公司董事长及董事会、监事会其它成员的公务行程安

　　排、来往函件、文件传送、文印、办公室整理等工作;,完成董事会和监事会领导交办的其他工作。

　　3、行政管理工作

　　,负责企业管理模式研究，管理创新探索;,与行政管理部分工，共同负责督办集团公司各项制度、决议、指令的执行，牵头集团公司工作流程检查及工作督查，提出改

　　进建议。

　　4、董事会接待

　　,负责董事长安排的接待工作;,负责董事会、监事会其它成员安排的接待工作。5、外联商务及网站工作

　　,负责集团公司重要对外公共关系的建立和维护;,牵头组织企业社会应急事件的处理，参与应对集团公司公共危

　　机事件;,负责集团公司网站的舆情处理工作;,负责集团公司网站的设计、建立及运营维护工作。5、档案资料管理

　　,负责集团公司股东会、董事会、监事会档案资料整理、保管等

　　工作。

　　5、部门管理及其它工作

　　,负责制定本部门规章制度、管理办法及工作流程;,组织本部门员工学习培训，不断创新，努力提高职业技能;,汇总集团公司各类统计报表，定期向董事长呈报，并根据各职

　　能部门和下属公司、项目部工作汇报、情况反映、管理动态、行业信息等，定期编写信息简报，供股东会、董事会、监事会

　　成员参考阅示;,积极配合、协调公司其他职能部门工作，完成领导交办的其他

　　任务。

篇三：上市公司董事会办公室职责

　　董事会秘书岗位职责

　　1、负责准备和提交董事会和股东会出具的报告和文件。

　　2、筹备董事会会议和股东大会，并负责会议记录、会议文件准备和保管。

　　3、负责公司信息披露事务，保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整。

　　4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

　　5、负责公司章程和上市公司所在证交所规定的其他职责。

　　6、负责完成董事长交办的其他工作。

　　董事会办公室主任岗位职责

　　1、按照董事会决议和董事会秘书的工作部署，做出具体工作安排，抓好工作落实，检查股东大会和董事会决议的执行情况。

　　2、协助董事会秘书做好股东大会、董事会会务工作，负责会务接待。

　　3、负责战略规划发展及重点项目的信息收集、情况跟踪，以及有关协调服务工作。

　　4、协同公司有关单位和职能部门的业务往来，做好服务。

　　5、负责办公室的工作计划、工作总结及有关文字材料。

　　6、负责办公室的人员管理、职责分工和工作安排，组织领导本办员工完成各项工作任务。

　　7、负责办公室员工的业务培训和岗位责任的检查和考核。

　　8、负责抓好董事会办公室党支部建设，同时完成领导交办的其他工作。

　　董事会办公室秘书主管岗位职责

　　1、协助办公室主任负责股东会、董事会会议的通知、材料、临时补充材料的准备并按照要求送达各位股东代表、董事、监事和会议决议的会签工作。

　　2、参与起草股东会、董事会相关文字材料和股东会、董事会会议材料。

　　3、董事会会务接待及日常接待，参与公司股权变更、重大投资与资产运作项目和企业改制等相关事宜方案的前期研究和协调。

　　4、汇集、整理公司相关信息上报各股东单位代表。

　　5、协助董事会秘书开展上市工作。

　　6、董事会经费的会计工作。

　　7、负责公司十块土地的回购、租赁、转让工作。

　　8、负责钢管控股公司年检、纳税登记等工作。

　　董事会办公室综合管理职责

　　1、控股公司董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。

　　2、负责工资、奖金、培训、劳保、安环、考勤等有关方面的工作。

　　3、负责固定资产、办公设备、办公用品用具的管理工作。

　　4、按照财务制度，做好董事会费用的报销工作。

　　5、按照财务制度，做好钢管控股公司的财会工作及其它工作。

　　6、协助做好董事会会议通知、材料的送达，会务接待、接待费用结算等工作。

　　7、做好党支部及工会相关工作。

　　8、领导交办的工作。

　　董事会办公室公文处理岗位职责

　　1、负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。

　　2、负责董事会印章的使用和保管。

　　3、负责公司各部门上报董事会文件、资料的登记、传递、归档保管工作。

　　4、负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。

　　5、负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。

　　6、负责董事会会议通知的下发，协助主任做好有关会务工作。

　　7、上市、战略发展、资本运作、发展项目等重点内容资料的档案管理工作。

　　8、领导交办的其他工作。

　　董事会办公室工作职责

　　董事会办公室是集团公司董事会的综合性办事机构，董事会执行委员会的常设工作机构，主要职责如下：

　　1、负责组织集团公司发展战略和规划的拟定，负责起草或审核集团公司及控股子公司的基本管理制度，并根据需要适时作出修改。

　　2、负责落实、监督股东会和董事会决议及董事会通过的规章的执行。

　　3、根据授权和指示，协调处理集团公司各部室及集团公司参股和控股子公司的有关工作。

　　4、负责集团公司股东大会和董事会的会务工作。

　　5、负责集团公司股东、董事的信息联络和服务。

　　6、研究与集团公司有关的政策及法律法规，为董事决策提供参考。

　　7、监督董事会通过的规章的执行情况。

　　8、参与对董事会聘任人员的考评。

　　9、为执行董事提供专职秘书服务。

　　10、完成董事、董事会秘书交办的其它工作，协助证券部相关工作。

篇四：上市公司董事会办公室职责

　　董事会办公室岗位职责

　　部门职能

　　一、在董事会和董事长领导下，根据《平遥县九成文化旅游投资有限公司董事会议事规则》负责处理董事会日常工作。

　　二、负责股东会、董事会的筹备、召开等有关组织活动，起草并审核以董事会名义发出的文件信函。

　　三、负责规范董事会的议事程序,为董事会决策提供意见或建议,协助董事会在行使职权内遵守国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度。

　　四、制订董事会办公室年度工作计划，做好年终总结工作。

　　五、负责董事会对政府机关部门和行业管理部门的年度总结和其他报告。

　　六、负责与董事单位保持日常工作联系及有关材料的寄送工作；认真保管好董事会的文件,并及时做好文件的归档工作。

　　七、密切联络各董事，汇报工作进度及成效，听取董事们对公司发展的意见和建议。

　　八、做好董事会的对外联络工作,负责公司工商营业执照、法人代码证、法定代表人证书的年度检验工作，及时办理公司工商登记变更的有关事宜。

　　九、统一管理本单位法定代表人授权委托手续和公司法人印鉴。

　　十、依法负责公司对外重大信息的披露事务，确保信息披露的及时性、真实性、完整性和规范性，与媒体保持良性互动.

　　十一、为公司的重大决策、重要经济活动提供法律支持服务，完善企业内部法律资源共享；负责对重要合同文件的合法性进行审查，并依法提出法律意见；负责指导下属单位的法律事务工作。

　　十二、承办董事会和董事长交办的其他工作。

　　岗位职责

　　一、董事会办公室主任(兼）

　　1、负责董事会办公室的全面工作,根据公司总体要求，制定本部门工作计划和措施，组织实施和运作;2、负责指导本部门成员按法定程序筹备董事会和股东大会，做好会议记录工作；

　　3、负责传达董事会及股东大会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

　　4、负责起草董事会工作报告及相关文件，办理董事会、股东大会的各项法律文书;5、负责依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件;6、负责董事、监事及高级管理人员的联络与日常管理工作,督促本部门成员建立健全董事、监事管理及高级管理人员阅历档案；

　　7、负责督促本部门成员建立董事会、股东大会会议和会议记录管理档案,督促本部门成员妥善保管并建立公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料等相关档案；

　　8、负责办理董事会、股东大会闭会期间的日常事务，负责协助董事长掌握企业状况，向董事长提供信息和工作建议；

　　9、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定；积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作；

　　10、负责对董事会提出的问题进行调查、协调,并根据董事会或董事长提出的处理意见具体办理；

　　11、负责公司投融资上市工作；

　　12、积极与公司人力资源部配合,做好公司高级管理人员的业绩考核工作;13、负责加强与公司相关部门的联系及工作协调，督查审计相关部门的工作；负责股东的联络工作。

　　14、负责完成董事会、董事长交办的其他工作。

　　二、证券事务代表

　　1、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定；积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作；

　　2、协助主任对董事会提出的问题进行调查、协调，并根据董事会或董事长提出的处理意见具体办理；

　　3、熟悉《公司法》及上市公司相关法律法规，掌握《公司章程》及公司治理层面的基本制度规章，解答公司董事、监事、高级管理人员提出的相关问题；

　　4、具体负责筹办董事会和股东大会,协助主任草拟和准备董事会和股东大会文件,协助主任做好会议记录；

　　5、协助主任负责公司投融资上市工作；

　　6、负责公司证券事务的管理工作；

　　7、负责公司上市期间的对外新闻审查工作；

　　8、负责公司的股权管理工作(包括子公司的股权管理）

　　9、负责完成主任交办的其他各项工作.三、法律事务

　　1、协助主任根据公司总体要求，制定法律事务工作计划和措施；

　　2、协助主任指导本部门成员按法定程序筹备董事会和股东大会,做好会议记录工作；

　　3、协助主任依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件；

　　4、协助主任积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定，积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作；

　　5、协助主任对董事会提出的问题进行调查、协调,并根据董事会或董事长提出的处理意见具体办理；

　　6、熟悉《公司法》及上市公司相关法律法规，掌握《公司章程》及公司治理层面的基本制度规章，解答公司董事、监事、高级管理人员提出的相关问题;7、协助主任负责公司投融资上市工作。

　　8、负责公司内部法律制度的草拟、各类合同的审核及外部法律事务的处理.9、负责完成主任交办的其他各项工作。

　　四、文员

　　1、具体办理董事会、股东大会各部门提案资料及其他有关数据的收集和整理；

　　2、具体承担董事会、股东大会等会议组织和准备工作，在授权情况下，根据会议时间、地点、与会人员和会议日程,按照《公司章程》规定时间发出会议通知及相关议案，进行董事会、股东大会会议记录,办理会议记录、会议决议的签署，保管会议记录、决议及全套文件资料；

　　3、每次董事会、股东大会后两个工作日内，根据会议记录整理会议纪要，由部门主管审核后发相关部门并督促执行，按期向部门主管反馈进展直至完成；

　　4、具体负责本部门档案涉及事项的日常管理,按照部门主管要求,建立本部门档案管理的书面和电子档案，对重要资料进行归集和管理，及时更新整理《部门文件档案资料清单》；

　　主要档案包括：1）董事会、股东大会会议文件和会议记录全套资料的专项管理档案；2）股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票资料专项管理档案；3）对外投资单位产权事务及运营监控专项管理档案;4）董事会、股东大会决议督办及专项工作管理档案；股东分红资料专项管理档案;5）本部门日常其他事项管理档案，负责拟定上述各部门档案的具体管理、借阅、查阅、审批等工作细则，制作相关管理报表等报主管部门领导批准后严格执行；

　　5、做好与公司相关部门的工作协调，按照部门主管要求传达董事会及股东大会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

　　6、按照部门主管要求向公司有关部门催办董事会、股东大会限期完成的工作任务；

　　7、负责管理公司的印章；

　　8、协助主任负责董事会、股东会会场后勤保障及本部门日常的接待事务。

　　9、按期完成部门主管交办的其他各项工作.第4页

篇五：上市公司董事会办公室职责

　　上市公司董事会具有哪些职责通常来讲，公司?般都会设有董事会、监事会、股东会，按照公司章程及相关的法律规定来?使??的职权，从?使公司更好更快的发展。那么设?董事会董事会职责有哪些？下?店铺?编为?家详细介绍?下，?家可以阅读了解?下。上市公司董事会具有哪些职责根据《公司法》规定和公司章程，机场公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权?机构。董事会向股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：1、负责召集股东会；执?股东会决议并向股东会报告?作；2、决定公司的?产经营计划和投资?案；3、决定公司内部管理机构的设置；4、批准公司的基本管理制度；5、听取总经理的?作报告并作出决议；6、制订公司年度财务预、决算?案和利润分配?案、弥补亏损?案；7、对公司增加或减少注册资本、分?、合并、终?和清算等重?事项提出?案；8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责?，并决定其奖惩。董事长是公司法定代表?，?使以下职权：1、召集主持股东会、董事会会议；2、签署或授权签署公司合同及其它重要?件，签署由董事会聘任?员的聘任书；3、在董事会闭会期间检查董事会决议的执?情况，听取总经理关于董事会决议执?情况的汇报；4、在发?战争、特??然灾害等重?事件时，可对?切事务?使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益；5.决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务?作中的重?事项及公司重?业务活动；6.法律、法规规定应由法定代表??使的职权。更多法律问题，如房产继承法律咨询，关注房产店铺咨询在线法律咨询获得解答。店铺温馨提?：《民法典》?2021年1?1?起正式施?，《婚姻法》《继承法》《民法通则》《收养法》《担保法》《合同法》《物权法》《侵权责任法》《民法总则》同时废?。如果您涉及《民法典》规定的其他问题#点击这?#进?查看！若需帮助可#咨询店铺律师#

篇六：上市公司董事会办公室职责

　　XX集团有限公司

　　董事长办公室管理制度(试行)

　　董事会办公室管理制度（试行）

　　4、有权出席股东大会股东的股权登记日。

　　（三）按公告日期召开股东大会；

　　（四）在股东大会结束当日将股东大会决议和法律意见书报送证券交易所审核后进行公告；

　　（五）按要求做好股东大会会议记录：

　　1、出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；

　　2、召开会议的日期、地点；

　　3、会议主持人姓名、会议议程；

　　4、各发言人对每个审议事项的发言要点；

　　5、每一表决事项的表决结果；

　　6、股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；

　　7、股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容；

　　8、股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名。

　　（六）

　　委托代表参加会议的股东须向股东大会递交书面委托书。法人股东的法定代表人参加大会的，须出具法定代表人证明书、本人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件、股票帐户卡。委托代理人参加会议的，须出具出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、营业执照副本复印件、委托人股票帐户卡。法人股东的法定代表人不能参加大会的须有书面授权委托书；个人股东参加大会的，须出具本人身份证原件及复印件、股票帐户卡。委托代理人参加大会的，须出具双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡；异地股东可采取信函或传真的方式登记。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

　　1、代理人的姓名；

　　2、是否具有表决权；

　　3、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

　　4、委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决；

　　5、委托书签发日期和有效期限；

　　6、委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　（七）认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册建立档案；

　　（八）对于公司召开股东大会通过股东大会网络投票系统向股东提供网络投票方式

　　的情形，按照中国证监会、证券交易所及中国证券登记结算有限公司的相关规定执行。

　　（三）按要求做好积案监事会会议记录；

　　（四）会议结束后对会议内容进行整理，并对需要进行披露的会议内容及时进行披露。

　　（一）公司名称、股票名称、《公司章程》、注册资金、注册地址变更；

　　（二）公司经营范围发生变化或主营业务变更；

　　（三）公司订立的合同或担保事项涉及的金额达到公司净资产10%以上；

　　（四）公司第一大股东变更、募集资金投向改变、交易金额占公司净资产0.5%以上的关联交易、股东权益异常变动、企业收购、资产重组或租赁、委托经营；

　　（五）公司发生重大亏损或者遭受超过净资产10%以上的重大损失；

　　（六）公司发生占净资产10%以上的债务纠纷；

　　（七）公司的董事长、1/3以上的董事或者总经理发生变动；

　　（八）持有公司5%以上股份的股东，其持有股份情况发生较大变化；

　　（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

　　（十）涉及公司的重大诉讼、法院依法撤销股东大会、董事会决议或裁定禁止对公司有控制权大股东的转让股份；

　　（十一）公司更换为其审计的会计师事务所；

　　（十二）股票交易出现异常波动或其它传播媒介中传播与公司有关的消息，可能对公司股票交易产生重大影响。

　　（二）接待者应耐心解答投资者、潜在投资者、市场研究人员和财经媒体的相关问题，做到客观准确，避免过度宣传和误导。

　　（三）公司对外设以下方式接受咨询：

　　电

　　话：

　　传

　　真：

　　电子信箱：

　　通信地址：第二十六条

　　建立信息网络平台，通过网络与投资者进行有效沟通，及时、准确、详细地向外界提供公司信息，实现公司与投资者的双向沟通和良性互动。

　　（一）当《公司章程》、股票信息及其他重要内容发生变更后12小时内、定期报告和临时报告审核后两小时内对公司网站：投资者关系管理专栏进行更新；

　　（二）更新内容准确率达99%。

　　部审核。

　　（一）投资者关系管理办公室在开展重大的投资者关系活动时，应及时向集团法务部报告、咨询，并要求其出具法律意见书；

　　（二）证券事务代表处理信息披露事务时应及时向集团法务部咨询，信息披露文件完成后应先交由集团法务部审核，提出法律意见；

　　（三）董事会办公室在办公过程中如发生重大信息泄露，严重影响集团公司声誉，集团法务部有义务就法律事项，出具意见书；

　　（四）董事会办公室其他法律事项。

　　（一）员工日工作时间控制计划

　　1.部门员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。

　　2.公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司部门主管。

　　3.在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，该表格将作为对员工考核的主要依据之一。

　　（二）部门员工周、月度工作总结及工作计划

　　1、部门主管、公司员工在每周最后一天进行部门、员工本周工作总结及下周工作计划，并上报部门领导审阅。

　　2、部门主管在每月最后三天进行本部门本月度工作总结及下月度工作计划安排，并进行备案。

　　3.月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。

　　4.部门月度工作计划交办公室主任核准同意后确定执行。

　　5.月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。

　　（三）部门员工季度工作总结及工作计划

　　1、部门主管在每季度最后三天进行本部门本季度工作总结及下季度工作计划安排，并进行备案。

　　2.季度工作计划通过对《季度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下季度工作内容安排和时间控制。

　　3.员工季度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。

　　4.部门季度工作计划交董事长办公室主任核准同意后确定执行。

　　5.季度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。

　　（四）公司、部门年度发展计划

　　1.董事会办公室主任于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。

　　2.年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，董事会核准同意后确定执行。

　　3.部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，同意后确定执行。

　　4.公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。

　　5.公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础。

　　措施。

　　其授权人批准，并在“印鉴使用台帐”上做好登记，印鉴管理人留存盖章文件复印件。

　　3.未经集团公司董事长、总裁或其授权委托人签批，严禁以股东大会、董事会、监事会名义、使用鉴为他人特别是劳务队伍购买材料、机械租赁等任何事项提供担保（包括承诺）、抵押、委托付款、签署涉及工程价款、数量的资料、证明等。

　　4.严禁在空白纸上加盖印鉴给任何单位或个人使用；严禁在涉及个人与集团公司业务无关的或可能危害集团公司财产、经济、法律纠纷方面的文件、资料上加盖印鉴，也不得在与本单位、部门工作、业务无关的文件、资料上加盖印鉴。

　　5.将印鉴带出办公场所或交由非印鉴管理人员使用，需报经集团公司总裁或其授权人签批。带出印鉴应遵循以下程序：

　　填写带出印鉴申请表

　　董事长、董事会秘书或其授权人签批

　　填写印鉴使用台帐

　　密封印鉴交带出人双方签印鉴交接单

　　1、印鉴交管理人。

　　2、双方签交接单。

　　3、交用印资料复印件

　　带出人与使用人共同密封

　　带出人与使用人共同开封使用，带回用印资料复印件

　　东会、年度工作会议、年终工作会议、上级政府部门重大投资、融资战略合作会等）的决议和部署事项及责成办理事项；

　　（三）集团公司领导交办、批办、查办的事项；

　　（四）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。

　　则以本制度为准。

篇七：上市公司董事会办公室职责

　　董事会办公室职责权限及相互关系

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　　董事会办公室职责权限及相互关系

　　直接上级:董事会

　　直接下级:职责

　　一、负责准备和递交董事会和股东大会的报告和文件。

　　二、负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件的保管。

　　三、负责资本运营计划的制定和实施。

　　四、负责为公司重大决策提供咨询和建议。

　　五、负责公司信息披露事宜，保证上市公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

　　六、负责使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应负担的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及上海证券交易所有关规定。

　　七、负责办理公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜。

　　八、负责证券交易所要求履行的其他职责。

　　九、组织编制公司年报、中报和季报，书写董事会决议、股东大会决议等定期报告和临时性报告。

　　十、负责公司增发新股、配股工作所需材料的准备和报批工作。

　　十一、负责协调处理好公司与证监会、交易所、中介机构、证监会地方派出机构等各部门的关系，定期上报所需的文件、材料，接受各职能部门的监督检查及事后的审查工作。

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　　十二、负责各专业委员会的日常事务及组织召开专业委员会会议。

　　十三、协助完成独立董事就公司业务发展目标、关联交易、募集资金投向、重大投资项目、资产重组等情况独立发表意见所需材料的准备和各项工作。

　　十四、为公司规范运做提供建议。

　　十五、负责建立和完善本部门各项管理制度。

　　十六、负责本部门年度、月度工作计划、费用预算计划的编制。

　　十七、负责对本部门人员进行考核。

　　权限

　　一、有权对公司在所有新闻媒体的信息披露进行审核。

　　二、有权对公司重大资产重组、资金投向和重大投资融资事宜进行建议。

　　三、有权对公司董事、监事、高级管理人员遵守国家法律、法规、规章、政策、公司章程及证券交易所的有关规定进行监督。

　　四、有权对公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜进行处理。

　　五、有权对公司股份变动及股权变更进行监管。

　　六、有权对公司新股增发计划、配股计划进行整体协调及组织实施。

　　七、有权对公司信息披露事务进行管理。

　　八、有权对股东的咨询进行解释。

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　　九、有权对公司董事会会务、股东大会会务和专业委员会会务进行协调。

　　十、有权对本部门人员进行考核。

　　相互关系

　　一、董事会办公室向董事会负责。

　　二、本部门在行政后勤、费用、人力资源管理方面接受公司相关职能部门的管理。

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